Латвия подаёт в суд на молдавский банк за «отмывание денег» ?>

Латвия подаёт в суд на молдавский банк за «отмывание денег»

За сделки высокого риска PrivatBank оштрафован на 2 млн евро

Как говорится в официальном оповещении КРФК, примененные к PrivatBank штрафные санкции не влияют на ежедневную работу банка, банк исполняет свои обязательства по отношению к клиентам и обеспечивает предоставление услуг в обычном режиме.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала АО «PrivatBank» на 2 млн евро и рекомендовала провести «чистку» в рядах правления финансового заведения. Также совету банка придется на все 100% поменять правление.

Впрочем, сотрудники PrivatBank возражают против назначенных КРФК «несоразмерных санкций».

Отмечается, что AS PrivatBank является одним из фигурантов расследования о выводе денежных средств из молдавских банков на сумму около €1 млрд. Комиссия отметила, что банк не принял все необходимые меры по соблюдению законодательства, в следствии через банк проходили сомнительные операции.

Во время проверок в PrivatBank были выявлены нарушения в процессе проверки клиентов, документировании информации, надзоре по сделкам клиентов, так как банк большое количество сделок идентифицировал как потенциально подозрительные, однако не сообщил об этом Службу по надзору за легализацией преступно приобретенных средств.

Ведомство также отстранило от обязанностей председателя админсовета банка.

Латвийский PrivatBank принадлежит украинскому коммерческому банку «ПриватБанк», который контролируется известным украинским бизнесменом Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и компанией Triantal Investments Ltd.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *