Власти Китая выявили нелегальные финансовые операции на сумму $125 млрд ?>

Власти Китая выявили нелегальные финансовые операции на сумму $125 млрд

В Китае ликвидирован подпольный банк отмывший 64 млрд долларов

Об этом сегодня пишет kreditzaimi.ru.

Невзирая на то, что меры, начатые совместно китайской полицией, валютным регулятором и Народным банком Китая, привели к некоторым успехам, незаконная деятельность китайских подпольных банков распространяется, и ситуация все еще сложная, говорится в статье.

«Жэньминь жибао» передает, что по закону китайцы могут конвертировать не более 50-ти тыс. долларов в год, поэтому мошенники прибегают в помощи офшорных компаний, чтобы вывести так деньги из страны.

В другом случае, о котором информирует печатное издание, подпольный банк в провинции Фуцзянь создал сеть, охватывающую Гонконг, Тайвань, Австралия и Саудовскую Аравию.

Нелегальные потоки такого «серого капитала» не только лишь оказали негативное влияние на китайскую систему денежного контроля, однако и достаточно серьезно нарушили порядок на экономическом рынке и рынке капитала страны. Они занимались незаконными валютными операциями и отмыванием средств. В процессе операции, длившейся с сентября прошедшего года, были арестованы 100 подозреваемых, которые входили в восемь сотрудничавших друг с другом криминальных сообществ. Банк провел нелегальные сделки с валютой на общую сумму не менее 410 млрд. юаней ($ 64 млрд). По утверждению знатоков, повышенный интерес граждан Китая к валюте вызван удешевлением юаня к доллару.

Власти Китая пробуют контролировать отток капитала из континентальной части страны, выводимые средства идут на покупку недвижимости в Канаде и Австралии. «Руководство удерживает отток капитала, что и стало первопричиной появления теневых транзакций».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *